浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议通知情况

　　2021年03月05日，《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年03月22日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2021年03月22日9：15一9：25；9：30一11：30时和13：00一15：00时；

　　通过互联网投票系统投票的时间：2021年03月22日9：15至15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室

　　（三）现场会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

　　（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份为190,801,600股，占公司有表决权股份总数的38.2512%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的38.2443%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股34,400股，占公司有表决权股份总数的0.0069%。

　　（四）中小股东出席情况

　　出席本次股东大会的中小股东共6名，代表有表决权的股份为34,400股，占公司有表决权股份总数的0.0069%。

　　（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　五、议案审议和表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　（一）通过了《关于选举张建权先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意190,799,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对2,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意32,300股；反对2,100股；弃权0股。

　　六、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　七、备查文件

　　（一）公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2021年03月22日

　　证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2021-014

　　债券代码：128056 债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年3月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2021年3月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；

　　同意提名张建权先生为公司第四届董事会提名委员会委员（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任张建权先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　独立董事发表了独立意见，详情参见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年3月22日